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2018-08-11 03:39      点击:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)本次董事会于 2018年5月30日(星期三)在公司十楼会议室以现场方式召开,会议通知于 2018年5月25日以书面、电话的方式发出。

  (三)本次董事会应出席人数 11人,实际出席人数 11人,其中委托出席4人,董事长孙云因其他公务未能亲自出席,委托董事甘洪主持会议并代为行使表决权,董事熊国斌、孟寰因其他公务未能亲自出席,分别委托董事杨如刚、胡元华代为行使表决权;独立董事吴开超因其他公务未能亲自出席,委托独立董事吴越代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。

  经对照关于上市公司公开发行A股可转换公司债券的资格和条件,就公司的实际情况逐项自查,董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定,具备公开发行A股可转换公司债券的各项资格和条件,并提议向中国证券监督管理委员会申请公开发行A股可转换公司债券。·2013年5月23日福建省部分地区羊肉价格信息kb88.com

  公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见,表示同意。

  根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司逐项审议并通过了非公开发行股票的方案。具体如下:

  本次发行的证券种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来经可转债转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

  根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债总额不超过人民币250,000万元(含250,000万元)。具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

  本次发行的可转债的期限为自发行之日起不超过6年(含6年),具体提请公司股东大会授权董事会确定。918博天堂门户案例分析:区块链+打车应用...

  本次发行的可转债票面年利率提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、利来国际老牌,市场和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

  年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(简称“当年”或“每年”)付息登记日持有的可转债票面总金额;

  ①本次可转债每年付息一次,计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

  ②付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日,公司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换为公司A股股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。

  本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

  本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前的交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

  前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

  在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下: